São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual de Alagoas. As determinações judiciais são realizadas nas cidades de Maceió, Paripueira e Barra de São Miguel.
O inquérito policial foi instaurado, em 2021 a fim de apurar a atuação da suposta organização. Os suspeitos são responsáveis pela movimentação e ocultação de grande quantia de valores, de origem desconhecida, obtidos por meio de saques. Os crimes investigados ocorreram entre 2021 e 2022.
Os policiais federais conseguiram identificar os operadores do esquema. Os autores são os responsáveis por efetuar diariamente dezenas de saques em espécie para, em seguida, fazer depósitos e pagamentos em favor de empresas privadas, sempre em contas de outros bancos.
Dessa forma, a quadrilha reinsere os valores no sistema financeiro ocultando a verdadeira origem, o que pode configurar lavagem de capitais. Durante as investigações, chamou a atenção dos policiais o tempo gasto pelos operadores nos caixas eletrônicos, além da movimentação de grande quantia de reais em espécie.
A investigação segue para esclarecer os fatos e as circunstâncias dos crimes. Os policiais apuram a origem dos valores sacados e buscam apontar eventuais outros destinatários do dinheiro. Toda análise será feita mediante a avaliação dos materiais e documentos apreendidos.
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